У столиці правоохоронці розкрили схему незаконного заволодіння майном банку, організовану власником і генеральним директором приватного підприємства. За даними слідства, зловмисники через банківські гарантії привласнили заставні тютюнові вироби на суму понад 128 мільйонів гривень. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Розслідування проводили слідчі поліції Києва спільно з Департаментом кіберполіції під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури. Правоохоронці з’ясували, що керівники компанії створили складну схему, яка дозволяла отримувати дорогий товар нібито під банківську гарантію, але без наміру його оплачувати.
Як діяла злочинна схема
Між приватним підприємством та банком було укладено договір гарантії, що дозволяв отримувати тютюнову продукцію з відстроченням платежів. Згодом ліміти гарантії неодноразово збільшували, а терміни дії — продовжували.
«Підприємство створило ілюзію законної діяльності, а потім фактично привласнило заставне майно банку», — повідомили у поліції.
Щоб уникнути відповідальності, власник формально вийшов зі складу бенефіціарів компанії, проте продовжив контролювати бізнес через підставних осіб. Генеральний директор, діючи у змові, оформлював отримання партій товару без оплати, завдаючи банку багатомільйонних збитків.
Обшуки та докази
Правоохоронці провели вісім обшуків у Києві, Волинській та Львівській областях. У ході слідчих дій вилучено:
- мобільні телефони та комп’ютерну техніку;
- фінансові документи, що підтверджують махінації;
- інші речові докази, пов’язані зі злочином.
Зібрані матеріали підтверджують, що підозрювані діяли умисно та координовано. Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення майна в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану.
Наразі вирішується питання про обрання обом фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Якщо провину доведуть, вони можуть отримати до 12 років в’язниці з повною конфіскацією незаконно набутого майна.
