У Києві правоохоронці припинили діяльність організованої групи, яка понад рік забезпечувала роботу нелегального онлайн-казино та легалізувала кошти, здобуті від азартних ігор. За цей час підозрюваним вдалося провести через фінансові операції майже 82 млн грн.
Про результати слідства повідомила Київська міська прокуратура. Зазначається, що підозри у вчиненні злочину вже оголосили шістьом особам, які мали чітко розподілені ролі.
Склад групи
За даними слідчих, у схему входили:
- двоє організаторів незаконного бізнесу;
- двоє керівників офісів, відповідальних за підбір персоналу та розподіл грошей між рахунками;
- двоє адміністраторів, що координували роботу онлайн-платформи.
Гроші від користувачів азартних ігор надходили на банківські картки так званих «дропів» – людей, які за винагороду надавали свої рахунки для фінансових операцій.
Механізм відмивання коштів
Слідство встановило, що підозрювані створили та підтримували роботу нелегальних інтернет-ресурсів для проведення азартних ігор без жодних дозвільних документів. Надалі вони здійснювали фінансові транзакції, аби надати грошам вигляду легальних доходів.
«Організатори та їхні спільники протягом року легалізували близько 82 мільйонів гривень. Гроші спершу приймалися на рахунки “дропів”, а потім розподілялися між учасниками схеми», – зазначили у прокуратурі.
Правова кваліфікація
Дії підозрюваних кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 203-2 – організація та забезпечення функціонування інтернет-ресурсів для азартних ігор без ліцензії;
- ч. 3 ст. 209 – легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом.
Розслідування
Досудове розслідування проводить Територіальне управління Бюро економічної безпеки у Києві. Оперативний супровід забезпечує Служба безпеки України, а процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.
Правоохоронці нагадують, що відповідно до Конституції України, кожна особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.
